| 公司近期召開了第四屆董事會最后一次會議和第五屆董事會第二次會議，順利完成新老董事會交接工作。
第四屆董事會最后一次會議于2016年1月5日下午召開，由董事長常李晉主持，郭擁軍、李洪文、司聯(lián)合參加會議。會議聽取了總經(jīng)理郭擁軍對2015年度公司綜合經(jīng)營情況的匯報分析，一致認(rèn)為公司2015年在國家整體經(jīng)濟(jì)下行壓力凸顯、市場風(fēng)險隱患持續(xù)爆發(fā)的形勢下，全體干部員工團(tuán)結(jié)奮戰(zhàn)，積極應(yīng)對，圓滿完成期初制定的計劃目標(biāo)任務(wù)，明確對取得的成績來之不易，應(yīng)當(dāng)更加珍惜；對存在和暴露的問題更要認(rèn)真反思，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)。同時審核通過了公司年終財務(wù)結(jié)算與年度分配方案。董事長最后簡短做了過去五年董事會的總結(jié)發(fā)言，對本屆五年公司經(jīng)濟(jì)發(fā)展為三十年發(fā)展過程中最為關(guān)鍵的五年形成共識，一致認(rèn)為公司經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)在這個期間達(dá)到了快速增長。順利完成本屆董事會相關(guān)工作。
11112016年1月6日下午召開第五屆董事會第二次會議，由新一屆董事長常李晉主持，董事郭擁軍、司聯(lián)合、趙建軍、劉國平共同參加會議。董事長做了主題發(fā)言，強(qiáng)調(diào)了董事會的責(zé)任和義務(wù)，對未來五年工作目標(biāo)規(guī)劃和總體思路進(jìn)行了分析討論并形成共識；會議聘任了公司新一屆高層機(jī)構(gòu)管理人員，經(jīng)常董事長提名，全體董事一致同意聘任郭擁軍任公司總經(jīng)理，后由郭總經(jīng)理提名，董事會一致同意聘任張明山、趙建軍、韓衛(wèi)東、劉國平為公司副總經(jīng)理，司聯(lián)合聘任為財務(wù)總監(jiān)，公司新一屆高層管理人員全部產(chǎn)生。
1111接著郭總經(jīng)理向董事會作了表態(tài)與承諾發(fā)言，并初步就2016年經(jīng)營管理總體計劃向董事會提交了說明，計劃圍繞新一屆董事會的五年新規(guī)劃目標(biāo)提出本年度經(jīng)營指導(dǎo)思想：繼續(xù)以穩(wěn)中求進(jìn)為主基調(diào)，把防范行業(yè)風(fēng)險放在首位，積極應(yīng)對各種困難，在危中求機(jī)，開拓市場，謹(jǐn)慎經(jīng)營，開源節(jié)流；同時加大清欠力度，控制防范債務(wù)風(fēng)險，將風(fēng)險隱患或可能性損失降到最低水平。確保公司資本不縮水，職工工資福利不降低，股東利益不減少。計劃方案得到董事會批復(fù)。
1111隨后，第五屆董事會成員進(jìn)行了表態(tài)發(fā)言，表示今后從大局出發(fā)，要多站在公司整體利益上考慮問題，承擔(dān)董事職責(zé)，多溝通、交流、學(xué)習(xí)，爭取在思想、素質(zhì)、能力方面進(jìn)一步提升。會議還討論了其他事項。 |
